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惠州一市民因银行账户涉赌涉诈被银行暂停非柜面业务

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发表于 2021-8-18 16:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,客户李某来到建行惠州陈江支行查询账户无法使用的原因,经网点核实,该账户因涉赌涉诈被开户行设置暂停非柜面业务,客户随即离开网点。
  第二日中午,客户李某重新来到建行惠州陈江支行柜台,告知柜台已联系了开户行,现申请支取账户的50多万资金。因该客户前一日已来过,柜员对该客户有印象,所以提高了警惕,经办柜员对该客户通过司法及交易明细查询发现较为可疑,于是询问客户身份背景及资金交易情况,客户表示自己是做承包工程的,可是当进一步询问承包具体情况、交易对手的情况时,该客户表示不清楚,于是经办柜员通知营运主管核实情况。
  结合客户账户流水异常情况以及客户回答不清的事实,营运主管判定该账户是高度可疑的涉案账户,于是通知网点负责人稳住客户并报警处理。20分钟后警察来到网点核实情况后将李某带走,后续经公安机关进一步了解后对李某立案侦查。
  作为国有大行,建设银行坚决预防电信网络诈骗案件高发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益以及“断卡”行动要求,打击不法分子,维护了社会安定团结。
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反诈志愿者参与打击电信网络诈骗主题宣传骑行活动。惠州日报记者付巨晗 通讯员黄辉延 摄
  惠州报业全媒体记者刘乙端 通讯员李文玲 谭仲卿

来源:今日惠州网 采用旨在分享 如有侵权 请联系删除

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